电连技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年8月26日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年8月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人;会议由董事长陈育宣先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为:公司的《2020年半年度报告全文》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020年半年度报告全文》及摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2020年半年度报告及摘要的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理和使用办法》等法律法规的要求规范存储、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的核查和披露。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》
公司董事会同意公司与深圳市前海鹏晨投资合伙企业(有限合伙)共同合作,投资设立合伙企业。合伙企业出资总额为人民币20,000万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币19,800万元,出资比例为99%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》(公告编号:2020-052)、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
(一)《电连技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
(二)《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日