深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届监事会第七次定期会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会会议召开情况深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次定期会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于2024年3月28日以现场方式在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事5名，实到监事5名，其中现场实到4名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
监事会会议审议情况会议通过如下决议：
审议通过《公司2023年度监事会工作报告》监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《公司2023年度监事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司监事会2023年度工作情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的《公司2023年年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-011、2024-012），《公司2023年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
审议通过《公司2023年度审计报告》
监事会对《公司2023年度审计报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度审计报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
监事会同意《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》及《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
审议通过《公司2023年度财务决算报告》
监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
审议通过《公司2023年度利润分配预案》
公司拟以总股本146,666,700股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.40元（含税），共计分配现金5,866,668.00元（含税），占2023年度
提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配利润的30.95%；剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。监事会认为：公司拟定的《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的规定，具备合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于2023年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-016）。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所等的监管要求，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，建立健全了合理的公司治理结构和内部控制体系，报告期内在重大方面保持了正常有效的内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况，监事会对报告无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
审议通过公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司2024年度预计日常关联交易，为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于2024年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2024-017）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
备查文件《公司第三届监事会第七次定期会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会2024年3月30日