一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二十八次会议(定期会议),召开情况如下:
1.会议通知的时间和方式:2020年8月14日以书面通知和通讯方式发出;
2.会议召开的时间:2020年8月26日上午11:00时;
3.会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;
4.会议召开方式:现场方式;
5.会议召集人:监事会主席邓昭纯先生;
6.会议主持人:监事会主席邓昭纯先生;
7.会议表决方式:现场投票表决;
8.出席情况:应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议,缺席监事0人,公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员通讯方式列席会议;
9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为,公司《2020年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
(二) 审议通过《关于<关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核,监事会认为,公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关募集资金存放和使用的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
三、 备查文件
(一)与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会二〇二〇年八月二十七日