一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(临时会议),召开情况如下:
1.会议通知的时间和方式:2019年08月30日以通讯/书面通知方式发出;
2.会议召开的时间:2019年09月05日上午10:00时;
3.会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;
4.会议召开方式:现场方式;
5.会议召集人:监事会主席邓昭纯先生;
6.会议主持人:监事会主席邓昭纯先生;
7.会议表决方式:现场投票表决;
8.出席情况:应参加本次会议的监事3人,实际出席会议监事3人,缺席监事0人;监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议;董事会秘书唐照波以通讯方式列席会议;
9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》
鉴于公司第二届董事会第十八次会议审议通过的2018年限制性股票激励计划预留部分股票授予对象、副总经理庄孟硕因个人原因由原计划认购10万股变更为实际认购8.5万股,公司本次授出的限制性股票总数由27万股变更为25.5万股,预留部分剩余作废的股票由21万股变更为22.5万股。
经审核,监事会形成决议,一致认为:董事会本次对限制性股票授予数量的调整符合有关法律法规、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并取得了股东大会的相应授权,不会对公司2018年限制性股票激励计划产生重大影响,调整的决策程序合法、有效。公司监事会一致同意公司本次授予的限制性股票数量进行调整。表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
三、 备查文件
与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会二〇一九年九月五日