一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(临时会议),召开情况如下:
1.会议通知的时间和方式:2019年08月30日以通讯或书面呈送等方式发出;
2.会议召开的时间:2019年09月05日上午09:00时;
3.会议召开方式:现场和通讯相结合方式;
4.现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室;
5.会议召集人:董事长陈振标先生;
6.会议主持人:董事长陈振标先生;
7.会议表决方式:投票表决;
8.出席情况:本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名;董事陈振标以现场方式出席会议;董事陈振录、郑香兰、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议;公司监事会3名监事以通讯方式列席会议;董事会秘书唐照波列席现场会议;
9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》(公告编号:2019-077)和《2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单(调整后)》。表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
(二)审议通过《关于投资入股宁波佳雯宠物医院管理有限公司的议案》
因公司未来发展和目前业务拓展需要,公司拟以现金方式出资1,100万元人民币认购宁波佳雯宠物医院管理有限公司新增注册资本27.0344万元,增资完成后,公司将持有宁波佳雯宠物医院管理有限公司2%的股权。关于本次对外投资的具体情况见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增资入股宁波佳雯宠物医院管理有限公司的公告》(公告编号:2019-078)。
本次对外投资在董事会的决策范围之内,无需提请股东大会审议。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
三、 备查文件
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会二〇一九年九月五日