北京必创科技股份有限公司关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的公告
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、财务负责人、提名委员会委员鞠盈然女士的书面辞职报告，鞠盈然女士因个人原因申请辞去公司财务负责人、第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2023年4月25日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，董事会同意唐智斌先生担任董事会提名委员会委员，与范晋生先生、崔启龙先生组成第三届董事会提名委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2023年4月25日