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必创科技:2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-20

证券代码:300667 证券简称:必创科技 公告编号:2019-044

北京必创科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、 会议召开情况

1、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。2、现场会议召开的时间:2019年5月20日下午14:00。

3、网络投票时间:

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、现场会议召开地点:北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司

第一会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议出席情况

1、 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份64,592,024股,占上市公司总股份的63.3255%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份34,962,558股,占上市公司总股份的34.2770%。通过网络投票的股东12人,代表股份29,629,466股,占上市公司总股份的29.0485%。

2、 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份2,364,331股,占上市公司总股份的2.3180%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份29,400股,占上市公司总股份的0.0288%。通过网络投票的股东8人,代表股份2,334,931股,占上市公司总股份的2.2891%。

3、 出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司的持续督导保荐机构工作人员。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《公司2019年度董事薪酬方案》的议案

总表决情况:

同意64,587,524股,占出席会议所有股东所持股份的99.9930%;反对4,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0070%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,359,831股,占出席会议中小股东所持股份的99.8097%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1903%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《公司2019年度监事薪酬方案》的议案

总表决情况:

同意64,587,524股,占出席会议所有股东所持股份的99.9930%;反对4,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0070%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,359,831股,占出席会议中小股东所持股份的99.8097%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1903%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《续聘公司2019年度审计机构》的议案

总表决情况:

同意64,592,024股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,364,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案

总表决情况:

同意64,582,324股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,354,631股,占出席会议中小股东所持股份的99.5897%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4103%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等制度的议案

总表决情况:

同意64,582,324股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,354,631股,占出席会议中小股东所持股份的99.5897%;反对9,700

股,占出席会议中小股东所持股份的0.4103%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案总表决情况:

同意62,350,331股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,534,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东唐智斌、徐锋、张俊辉、罗银生、高作鹏、刘琪、邱航、康建会已回避本议案的表决。本议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

14、审议通过了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

总表决情况:

同意62,350,331股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,534,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东唐智斌、徐锋、张俊辉、罗银生、高作鹏、刘琪、邱航、康建会已回避本议案的表决。本议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜》的议案

总表决情况:

同意62,350,331股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,534,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东唐智斌、徐锋、张俊辉、罗银生、高作鹏、刘琪、邱航、康建会已回避本议案的表决。本议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁律师、刘瑞元律师出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件1、《北京必创科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会2019年5月20日


  附件:公告原文
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