北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知以电话、电子邮件的方式于 2018 年 6 月 15 日发出。
2、本次董事会于 2018 年 6 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》
为了拓展公司的业务范围，同意公司的全资子公司无锡必创与安徽圣亚达智
能科技有限公司合资设立安徽必创智能科技有限公司（暂定名，最终以工商局核
准登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中无锡必创以货币出资人民币
850 万元，持股比例为 85%，安徽圣亚达智能科技有限公司以货币出资人民币 150
万元，持股比例为 15%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司投资设立合资公司的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京必创科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
