北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意，召开第二
届董事会第八次会议。
2、本次董事会于 2018 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2017 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
《公司 2017 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2017 年总经理的工
作情况。2017 年度，总经理较好完成了各项既定工作。 2018 年的工作计划及目
标符合公司的整体要求。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》
《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状
况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年
年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见于 2018 年 4 月 25
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大
方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表
产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构出具了核查意见；公司会计师
事务所出具了鉴证报告，上述文件详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表
的 相 关 意 见 的 具 体 内 容 详 见 于 2018 年 4 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的议案》
公司独立董事对 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况发表了独立意见，内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事
项的议案》
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成
本，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度，申请综合授信额度累计不超过
人民币 1.7 亿元，申请公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计
不超过人民币 1.7 亿元。上述综合授信额度及担保额度的授权期限自董事会审议
批准之日起一年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致
的原则，依据董事、监事的工作任务和责任，拟定公司第二届董事、监事在 2018
年的薪酬标准。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致
的原则，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司现任高级管理人员
在 2018 年的薪酬标准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构，负责公司 2018 年度财务报告、内部控制的审计工作。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指
导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年度利润分配方案如下：
以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,800,000.00
元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本
总额增至 102,000,000 股。本次分配不送红股。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
关于变更会计政策的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2018 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》
公司定于 2018 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司第二会议室举行公司 2017 年
度股东大会。
关于提请召开公司 2017 年度股东大会的具体内容详见公司于 2018 年 4 月
25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
北京必创科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
