证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-036
深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年3月20日以书面和电子邮件方式，向公司全体监事发出关于召开第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年3月30日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021年监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。经审议，监事会一致认为：公司《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-033、2022-034）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：公司2021年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年度募集资金存放和使用情况。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《董事会关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，全体监事同意该利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-037）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订；同时根据公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟对《公司章程》作相应修改。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《公司章程修订对比表》。
本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。
（八）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。经审议，监事会一致认为：2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明》。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失2,404.02万元。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-042）。
（十）审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股及全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2021-041）。此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）逐项审议通过了《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》会议对各监事薪酬方案进行了逐项表决：
1、审议通过《罗源熊先生2022年度薪酬的议案》
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。
2、审议通过《潘小红先生2022年度薪酬的议案》
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。
3、审议通过《林新畅先生2022年度薪酬的议案》
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。
为了充分调动监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司监事会拟定2022年公司监事的薪酬方案，具体如下：
公司监事均为公司员工，在公司兼任其他职位，根据其岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况考核，领取其在公司所在岗位的薪酬，不另行领取监事津贴。2022年，公司监事薪酬方案如下：
| 序号 | 姓名 | 基本薪酬 （万元/年） | 激励薪酬 （万元/年） | 薪酬合计 （万元/年） |
| 1 | 罗源熊 | 16-19 | 8-12 | 24-31 |
| 2 | 潘小红 | 18-24 | 4-8 | 22-32 |
| 3 | 林新畅 | 12-16 | 4-8 | 16-24 |
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应的修订。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《监事会议事规则》和《<监事会议事规则>修订对比表》。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
监事会2022年3月30日