深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事邢德修2021年度述职报告各位股东暨股东代表：
本人邢德修，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2021年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。兹将2021年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、 参加会议情况
公司2021年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对2021年度期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案投了赞成票，不存在对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、 发表独立意见情况
2021年度，本人认真了解公司的经营状况，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并对2021年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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| 届次 | 时间 | 独立意见事项 |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2021年4月27日 | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明 2、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见 3、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》的独立意见 4、《关于公司2020年度利润分配预案》的独立意见 |
独立董事出席董事会情况
| 独立董事出席董事会情况 | |||||
| 姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 邢德修 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 6 | ||||
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5、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的独立
意见
6、《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度及担保事项的议案》的独立意见
7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
的独立意见
8、《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失
的议案》的独立意见
9、《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司重大资产重组方
案调整的议案》的独立意见10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
11、《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》的独立
意见
| 5、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 6、《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》的独立意见 7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 8、《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》的独立意见 9、《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司重大资产重组方案调整的议案》的独立意见 10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 11、《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》的独立意见 | ||
| 第三届董事会第一次会议 | 2021年5月18日 | 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 2、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2021年5月25日 | 1、《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的独立意见 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2021年6月1日 | 1、《关于向联营企业增资的关联交易议案》的独立意见 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2021年7月16日 | 1、关于公司本次向特定对象发行股票相关议案的独立意见 2、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见 3、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见 4、关于《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》的独立意见 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的独立意见 |
| 第三届董事会第五次会议 | 2021年8月6日 | 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立议案 3、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》的独立意见 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2021年9月9日 | 1、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 2、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2021年10月27日 | 1、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》的独立意见 |
三、 任职董事会下设委员会工作情况
2021年，本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持召开审计委员会会议7次，依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司审计部提交的内部审计报告、内部控制报告、会计政策变更和聘任会计师事务所等事宜，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。在日常工作中，也不定期对公司审计工作进行指导。本人凭借在财务会计领域的多年经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司加速发展起到了积极的作用。另外，本人作为董事会提名委员会委员，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。报告期内，公司召开提名委员会会议2次。
四、 在公司进行现场调查的情况
报告期内，作为公司的独立董事，本人通过与公司高管及相关部门负责人交流，了解公司经营情况。平时通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况，并关注传媒、网络等关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，有效地履行了独立董事的职责。
五、 保护投资者权益方面所作的工作
作为上市公司独立董事，维护广大中小股东的合法权益是本人应尽的义务。2021年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。主要包括以下几方面：
1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。对公司定期报告、关联交易及其他相关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等相关制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，不断提高自己的履职能力，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。
六、 其他事项
1、 无提议召开董事会的情况；
2、 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告。本人谨向公司管理层暨相关工作人员为其在过去的一年里所给予我的积极配合和勉力支持表示衷心感谢！
独立董事：
邢德修2022年3月30日