证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2022-020
烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月14日10:30以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月4日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，其中许月莉女士、潘励山先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆美娇女士列席会议。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、《关于烟台正海生物科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2022年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监 事 会2022年4月15日