证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2022-007
烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年2月28日10:30以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2022年2月18日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，其中潘励山先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆美娇女士列席会议。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021年度监事会工作报告》。
2、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021年度财务决算报告》。
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
5、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占
出席监事的100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100％，表决通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监 事 会2022年3月1日