证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-061
太龙（福建）商业照明股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于2018年10月29日召开2018年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况1、会议届次：2018年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：2018年10月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定召开2018年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年10月29日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：2018年10月28日至2018年10月29日?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2018年10月22日（星期一）7、 出席对象：
（1）截至股权登记日（2018年10月22日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）
商业照明股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项1、审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》3、审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》4、审议《关于增加公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决：
5.1选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事
5.2选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事5.3选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事5.4选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事6、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决：
6.1选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事6.2选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事7、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》本议案采取累积投票方式表决：
7.1选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事7.2选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其中，议案1属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码本次股东大会提案编码表
| 议案编码 | 议案名称 | 备注：该列打钩的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于增加公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |
| 累计投票提案 | ||
| 5.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 5.01 | 选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.04 | 选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 6.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 6.01 | 选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 6.02 | 选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 7.00 | 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 7.01 | 选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事 | √ |
| 7.02 | 选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事 | √ |
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2018年10月26日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2018年10月26日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部。
4、会议联系方式联系人：庄伟阳联系电话：0596-6783990传真号码：0596-6783878通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部
5、注意事项（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
2、第二届监事会第十四次会议决议。
七、附件附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；附件三： 参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会2018年10月12日
附件一：
授权委托书
太龙（福建）商业照明股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席太龙（福建）商业照明股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 备注：该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | 备注：该列打钩的栏目可以投票 | ||||
| 1.00 | 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于增加公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 累计投票提案 | 备注：该列打钩的栏目可以投票 | 投票数（＝代表股数×应选人数） | |||
| 5.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 5.01 | 选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.02 | 选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.03 | 选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.04 | 选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 6.01 | 选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |
| 6.02 | 选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |
| 7.00 | 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 7.01 | 选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事 | √ | |
| 7.02 | 选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事 | √ | |
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____________________________受托人签名：
受托人身份证号码： ______________________委托人签名或盖章： ______________________
委托日期： 年 月 日
附件二：
太龙（福建）商业照明股份有限公司2018年度第一次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、投票代码：3656502、投票简称：太龙投票3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：
表一：股东大会对应“提案编码”一览表
| 议案编码 | 议案名称 | 备注：该列打钩的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于增加公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |
| 累计投票提案 | ||
| 5.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 5.01 | 选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.04 | 选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 6.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 6.01 | 选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 6.02 | 选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 7.00 | 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 7.01 | 选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事 | √ |
| 7.02 | 选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事 | √ |
4、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
示例 1： 选举非独立董事（如第5项提案，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
示例 2： 选举独立董事（如第6项提案，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
示例3：选举监事（如第7项提案，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
6、对同一议案出现总议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的某议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对某议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年10月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。