太龙（福建）商业照明股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
二届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 5 日 9：00 在公司会议室以现场形式召开，
会议通知已于 2018 年 2 月 23 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主
持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公
司利益和员工的合法权益，2017 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映
了监事会 2017 年年度的工作情况。
《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制《2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017 年财务决算的议案》
《2017 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母
公司所有者的净利润 51,439,268.07 元，其中母公司净利润为 48,229,076.68
元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 4，822,907.67
元后，当年实现的可供股东分配的利润为 43,406,169.01 元，加上以前年度未分
配利润 123,628,989.79 元，累计可供分配利润 167,035,158.80 元。
2017 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 63,148,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金红利 15,787,000.00
元；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转 增 7 股 ， 合 计 转 增 44,203,600 股 。 本 次 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至
107,351,600 股。
《 关 于 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具
有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2017 年度的审计工作中，华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，
拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，
为公司提供 2018 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
《 关 于 续 聘 2018 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募
集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报
告的议案》
监事会认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格
遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》、中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、
法规和规范性文件的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资
金的情况。
《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
监事会同意 2018 年度公司及子公司向相关银行申请总额不超过 3.5 亿元的
综合授信。上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行
授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内，以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融
资金额将视公司及子公司运营资金的实际需要来合理确定。该授信额度期限自
2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日为止，授信期
限内，授信额度可循环使用。就本次申请银行综合授信拟提请股东大会授权公司
管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行协商情
况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、
贷款等融资有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。
《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募
资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意
通过该项议案。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公
司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意通
过该项议案。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 5 日
