太龙电子股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议届次:2025 年年度股东会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长庄占龙
4、会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月15 日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月 15 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月15 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
5、现场会议地点:福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区,太龙电 子股份有限公司七楼会议室。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东70 人,代表股份100,426,976 股,占上市公司 有表决权股份总数的41.6014%。
其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份100,063,806 股,占上市公司有 表决权股份总数的41.4510%。
通过网络投票的股东67 人,代表股份363,170 股,占上市公司有表决权股 份总数的0.1504%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东67 人,代表股份363,170 股,占上市公司有表 决权股份总数的0.1504%。
其中:通过现场投票的股东0 人,代表股份0 股,占上市公司有表决权股份 总数的0.0000%。
通过网络投票的股东67 人,代表股份363,170 股,占上市公司有表决权股 份总数的0.1504%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了 以下议案并形成本决议:
1、审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意100,411,876 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%;反对8,100 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权7,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。
中小股东表决情况:同意348,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8422%;反对8,100 股,占出席会议中小股东所持股份的2.2304%;弃权7,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的1.9275%。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
2、审议通过 \(《关于公司<2025\) 年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况:同意100,407,276 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9804%;反对13,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。
中小股东表决情况:同意343,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5755%;反对13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的3.6347%;弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的1.7898%。
3、审议通过《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》
总表决情况:同意100,407,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9809%;反对13,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
中小股东表决情况:同意343,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7132%;反对13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的3.6347%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的1.6521%。
4、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
5、审议通过《关于公司2026 年中期利润分配预案的议案》
6、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分 之二以上通过。
7、审议通过《关于公司及子公司2026 年度向银行等机构申请综合授信额度 的议案》
8、审议通过《关于2026 年度担保额度预计的议案》
该项议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分 之二以上通过。
9、审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
10、审议通过《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
11、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票具体事宜的议案》
总表决情况:同意100,407,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9809%;反对13,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权5,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。
中小股东表决情况:同意343,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7132%;反对13,700 股,占出席会议中小股东所持股份的3.7723%;弃权5,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的1.5144%。
该项议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分 之二以上通过。
12、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意100,363,876 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%;反对13,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权49,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0492%。
中小股东表决情况:同意300,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.6252%;反对13,700 股,占出席会议中小股东所持股份的3.7723%;弃权49,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的13.6024%。
13、审议通过《关于2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》
总表决情况:同意100,400,876 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%;反对13,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权12,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小股东表决情况:同意337,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8133%;反对13,700 股,占出席会议中小股东所持股份的3.7723%;弃权12,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的3.4144%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:福建天翼律师事务所
2、律师姓名:邹宏、陈庆愿
3、结论意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定, 表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2、《福建天翼律师事务所关于太龙电子股份有限公司2025 年年度股东会 法律意见书》。
特此公告。
太龙电子股份有限公司
董事会
2026 年5 月15 日