证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2021-011
杭州园林设计院股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021 年5月 13 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2021年5月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年5月 13日上午 9:15 至 2021 年5月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份78,719,500股，占上市公司总股份的61.4996％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份78,708,300股，占上市公司总股份的61.4909％。
通过网络投票的股东1人，代表股份11,200股，占上市公司总股份的
0.0087％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份33,449,500股，占上市公司总股份的26.1324％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份33,438,300股，占上市公司总股份的26.1237％。
通过网络投票的股东1人，代表股份11,200股，占上市公司总股份的
0.0087％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
议案1.00 关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于《公司2021年度申请银行综合授信额度》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案总表决情况：
同意78,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,449,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、仇烨律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《 杭州园林设计院股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董 事 会2021 年 5月 13日