福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议材料于2019年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年12月9日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
审议通过了《关于拟设立投资公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
同意公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司福州兴星发展投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
《关于拟设立投资公司的公告》详见2019年12月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会二〇一九年十二月十一日