深圳市超频三科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2021年01月26日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2021年01月29日 09:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事2人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；
公司于2020年10月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2570号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
公司董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；公司董事会同意全资子公司深圳市超频三科技研究有限公司（以下简称“研究公司”）与关联方益阳高新产业投资有限公司（以下简称“高新产投公司”）、非关联方益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（以下简称“益阳城投”）共同投资设立益阳合资公司，益阳合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中研究公司出资比例80%，高新产投公司出资比例10% ，益阳城投出资比例10%。高新产投公司为公司持股5%以上的股东，为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易事项构成关联交易，但无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。公司监事会就本项议案发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了同意的核查意见。
3、审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。
公司董事会同意全资子公司研究公司与常德财鑫金融控股集团有限责任公司（以下简称“常德财鑫”）共同投资设立常德合资公司，常德合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中研究公司出资比例80%，常德财鑫出资比例20%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2021年01月29日