股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2020-104
深圳市超频三科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年07月20日 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日上午9:15—2020年7月20日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于2020年06月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份190,120,171股，占上市公司总股份的53.2683％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份190,117,171股，占上市公司总股份的53.2674％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份47,843,405股，占上市公司总股份的13.4049％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份47,840,405股，占上市公司总股份的13.4040％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0008％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意190,120,171股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,843,405股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
总表决情况：
同意72,553,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意46,080,905股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、股东刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份117,566,970
股，占公司总股份的32.9402%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意190,120,171股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,843,405股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会2020年07月20日