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超频三:关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 下载公告
公告日期:2019-09-11

股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2019-084

深圳市超频三科技股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年09月10日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司浙江炯达能源科技有限公司(以下简称“炯达能源”)、控股子公司湖南超频三智慧科技有限公司(以下简称“智慧科技”)申请银行授信提供担保,具体内容如下:

序号被担保人债权人担保额度
1炯达能源中国银行股份有限公司浙江省分行不超过人民币6,000万元
2炯达能源南京银行股份有限公司杭州萧山支行不超过人民币5,000万元
3智慧科技交通银行股份有限公司益阳分行不超过人民币2,000万元
合计不超过人民币13,000万元

以上担保额度中,炯达能源因授信合同到期需续签担保合同,智慧科技因日常经营发展需新增担保额度,公司合计担保额度不超过人民币13,000万元,具体担保金额及期限以实际与银行签订的担保协议为准,最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

超频三董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江炯达能源科技有限公司

1、名称:浙江炯达能源科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330101574395152A

3、成立日期:2011年05月31日

4、住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号261-1室

5、法定代表人:黄海燕

6、注册资本:3,000万元

7、经营范围:新能源产品、太阳能产品、节能产品、节能设备的技术开发与技术服务、安装与维护,合同能源管理、工程技术咨询,工程管理咨询,建设设计咨询,会务服务;销售:led灯,节能产品,节能设备,家用电器,中央空调,暖通设备,冷暖通风设备,楼宇自控系统,灯光亮化系统的设计安装维护,城市道路照明工程、机电设备安装工程施工;生产户内外灯具、消防智能电源及灯具(生产限分支机构经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与超频三的关系:炯达能源为公司全资子公司

9、最近一年经审计财务数据:截至2018年12月31日,炯达能源总资产为22,487.08万元,净资产为10,308.15万元,2018年度的营业收入为16,391.04万元,净利润为4,443.92万元(以上财务数据已经审计)。

(二)湖南超频三智慧科技有限公司

1、名称:湖南超频三智慧科技有限公司

2、统一社会信用代码:91430900MA4Q4AXA95

3、成立日期:2018年11月20日

4、住所:湖南省益阳市高新区东部产业园标准厂房E3栋

5、法定代表人:龙赛军

6、注册资本:1,400万元

7、经营范围:城市及道路照明工程设计、施工、安装;物联网产品及物联网路灯、物联网太阳能灯、五金机电、电子显示屏的研发、生产及销售;LED产品、LED

封装、OLED封装、LED灯具、LED驱动电源、智能控制器的生产和销售;节能服务、亮化工程服务、施工、维护;灯杆、灯具、太阳能灯、风能灯、风光互补灯、光伏产品、太阳能电池组件、交通信号灯、交通器材、照明器材、太阳能一体灯、锂电储能一体机、锂电太阳能路灯、锂电池能源设备、喷泉、雕塑、环艺产品生产、加工、销售;电线、电缆、蓄电池、电力器材销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与超频三的关系:智慧科技为超频三控股子公司,超频三持有其51%股权

9、最近一年未经审计财务数据:截至2018年12月31日,智慧科技总资产为

558.29万元,净资产为100万元,2018年度的营业收入为0元,净利润为10.36元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司拟为炯达能源申请银行授信提供合计不超过人民币11,000万元的担保,拟为智慧科技申请银行授信提供合计不超过人民币2,000万元的担保。针对本次担保事项,尚未签订相关担保协议或文件,具体担保金额及期限以实际与银行签订的担保协议为准,最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:本次公司为炯达能源、智慧科技提供担保,是为了满足子公司生产经营所需,有利于促进其经营发展,提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度和内部控制制度,炯达能源为公司全资子公司,智慧科技为公司控股子公司,财务风险均处于可有效控制的范围内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司为炯达能源、智慧科技提供担保,有利于促进其经营发展,提高其经营效率和盈利能力,符合公司及全体股东的利益,监事会一致同意公司此次担保事项。

六、独立董事的意见

独立董事认为:公司子公司炯达能源、智慧科技经营状况良好,公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述,我们一致同意公司此次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为18,590万元,占公司2018年度经审计净资产的比例为32.19%;其中公司对全资子公司提供的担保金额为人民币16,590万元,占公司2018年度经审计净资产的比例为28.73%。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2019年9月10日


  附件:公告原文
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