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超频三:第二届监事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

深圳市超频三科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2019年08月19日通过电子邮件等形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年08月29日在公司会议室召开,采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》;经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规定及要求存放和使用募集资金,报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况,公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》;

经审核,监事会认为:公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已完成投资,公司对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户,并将专项账户余额划转公司其他账户。该事项未损害公司及全体股东的合法利益,同意公司募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。公司独立董事就本项议案发表了独立意见;保荐机构就本项议案发表了核查意见。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、广发证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的核查意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会2019 年 8 月 30 日


  附件:公告原文
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