深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2022年8月5日上午9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于2022年半年度报告全文及摘要的议案
公司2022年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、议案二：关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2022年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
3、议案三：关于调整2022年日常关联交易预计的议案
因公司与关联方深圳市博格斯通信技术有限公司之间日常经营业务活动增加，公司拟将2022年度日常关联交易预计金额由人民币100万元调整至600万元，以上仅涉及对日常关联交易发生金额的调整，不存在新增关联人及关联关系的情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化。调整原因主要为满足公司与关联方之间日常经营业务活动的需要，上调关联交易预计额度有利于保障公司生产经营的正常进行。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事应凌鹏回避表决，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О二二年八月九日