证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-081
深圳市广和通无线股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2022年7月8日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2022年7月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年7月8日上午9:15至下午15:00。
3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座10楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数28人，持有公司股份352,283,390股，占公司股份总数的56.7163％；其中代表有表决权的股份352,283,390股，占公司股份总数的56.7163％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份257,681,728股，占公司总股份的41.4858％。通过网络投票的股东22人，代表股份94,601,662股，占公司总股份的15.2305％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
3、独立董事征集委托投票权的情况
公司于2022年6月22日在巨潮资讯网披露《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-075），就本次股东大会审议的第1、
2、3项议案向全体股东公开征集委托投票权。经确认，征集投票权期间无征集对象委托征集人投票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意351,890,403股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,824,286股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9983％；反对600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东回避表决。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意351,890,403股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,824,286股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9983％；反对600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东回避表决。本议案表决通过。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》总表决情况：
同意351,890,403股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,824,286股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9983％；反对600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东回避表决。
本议案表决通过。
4、审议通过《关于注销公司2021年股权激励计划部分股票期权的议案》
总表决情况：
同意352,282,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,844,436股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9983％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意352,282,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,844,436股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9983％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》
总表决情况：
同意352,282,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,844,436股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9983％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：张森林、丛启路
3、结论意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О二二年七月八日