浙江扬帆新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。以下为公司2023年度具体董事会工作报告：
一、2023重点工作完成情况
1、公司经营情况
报告期内，实现营业收入69,131.51万元，较上年同期下降12.71%；利润总额为-9,640.96万元，较上年同期下降9,602.71万元；归属于上市公司股东净利润-8,773.20万元，较上年同期下降9340.83万元；基本每股收益为-0.3737元，较上年同期下降较大。
2、合理制定经营计划 科学组织生产管理
2023年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。
报告期内，面对激烈的市场竞争与下游市场整体需求下降，公司聚焦内部成本控制，一方面不断完善优化公司组织架构，充分为管理赋能，优化工作流程，提升组织效率，减少管理摩擦，降低管理成本，并积极组织企业培训，不断激发员工生产的积极性与主动性。另一方面优化供应链与产业链的衔接，努力打通上下游产业渠道，整合管理现有资源，形成有效的成本控制与运营效果。其中公司PAG-001/002等系列阳离子光引发剂与下游领域客户有效配合并获得客户认可，尽管2023年度贡献利润占总比仍然较小，但较往年有明显增长。截至报告期末，公司主要基地技改项目相继完成，为公司下一步产量爬坡创造了有利条件。
3、完善法人治理结构 有效开展投关工作
2023年度公司共召开1次股东大会，5次董事会，4次监事会，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，相关机构和人员均依法履行相应职责。依靠标准化管理及专业化的管理优势，营造了企业蓬勃向上、健康发展的崭新局面。公司董事会非常重视投资者权益的保护，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。2023年公司召开1次投资者网上业绩说明会，帮助投资者及时了解公司情况，增强投资信心。明确和完善投资者回报机制，积极回报投资者，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资理念，提高投资预期。
4、关键人才引领 持续研发创新
报告期内，公司逐步调整、优化研发部门管理架构，让关键人才得以发挥更大的价值。在相关人才的主导下，公司申请了浙江省重大研发攻关项目，立足解决我国“有机膦产品生产污染/能耗严重，磷资源循环利用及高附加值转化”难题，开发系列含磷中间体、含磷高端阻燃剂和含磷光固化新材料等。现累计申请了国内、国际专利总共10多件。其中1个产品已实现吨位级中试工艺验证，并取得顺利进展，工艺技术已完全具备产业化能力；含磷阻燃剂、含磷光引发剂替代品、新型含磷中间体已基本打通工艺路线，并拿到合格产品，产业化工艺路线正在攻克中，预计下一阶段有望实现百公斤级中试。截至报告期末，公司主要基地技改项目相继完成，为公司下一步实现放量创造了条件。
于此同时，光固化新产品类包括含硫高折射率单体、新型光引发剂PAG系列、大分子1447、新型增感剂等经过不断的工艺探索和下游客户的推广应用，多个产品获得客户的认可，已实现百公斤放大推广应用，下一阶段有望实现放量。
光学胶配方产品方面，目前已开发多款光学胶、UV胶产品，正在持续客户送样、验证、优化阶段，下一阶段加大研发投入，有望实现突破。
二、董事会工作回顾
1、本年度董事会运行情况
报告期内，公司董事会共召开了5次董事会。董事会具体召开情况如下：
| 会议日期 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 2023/3/7 | 第四届董事会第六次会议 | 1、《关于总裁辞任及聘任总裁的议案》 |
| 2023/4/24 | 第四届董事会第七次会议 | 1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度总裁工作报告的议案》 3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 12、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》 |
| 2023/4/26 | 第四届董事会第八次会议 | 1、《关于2023年第一季度报告的议案》 |
| 2023/8/24 | 第四届董事会第九次会议 | 1、《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 |
| 2023/10/23 | 第四届董事会第十次会议 | 1、《关于2023年第三季度报告的议案》 2、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 3、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》 |
2、本年度股东大会运行情况
报告期内，公司共召开了1次股东大会。股东大会具体召开情况如下：
| 会议日期 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 2023/5/18 | 2022年年度股东大会 | 1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 |
、报告期内董事会下设的专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司《审计委员会工作规则》、《薪酬和考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》及《战略委员会工作规则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。
4、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务行使权力，认真审议董事会的各项议案。在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专委会各项议案，对报告期内2023度利润分配、续聘年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、年度、半年度、季度报告、公司对外担保及关联交易情况等其他事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的多项工作提出了意见和建议。
三、2024年董事会工作计划
2024年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将继续推进以下工作：
1、认真履行信息披露职责：董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
2、加强投资者关系管理工作：董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种
渠道加强与投资者的联系和沟通，维护公司良好形象公司全面提升投资者关系管理水平，与投资者保持良好的互动关系，进一步提升信息披露的质量，使投资者及时、全面的了解公司的经营管理情况，维护公司公开和透明的良好的资本市场形象。
3、充分利用资本市场平台，运用资本市场资源，在条件成熟时整合相关领域的优质企业，实现公司价值增长，保持公司行业内的领先地位，为公司长期稳定发展创造有利条件，以更高的业绩回报投资者。在不断推进自身发展的同时，关注行业动向，寻找适合的收购标的，适时通过外延式并购实现进一步发展。
4、加强对公司的经营管理，合理规划产能结构有序释放产能，以多措并举推进营销增长，聚焦重点技术领域研究及工业化，着力加强研发人才团队的搭建和培养，积极落实外部项目与技术引进，深植企业文化践行成己惠人的核心价值观，努力推动公司持续、稳定、健康发展。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2024年4月24日