江西同和药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年12月17日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2020年12月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名董事（梁忠诚、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是公司根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款进行的合理修正，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《募集说明书》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司本次向下修正可转换公司债券转股价格，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。因公司董事长庞正伟先生、副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生本人或关联人持有公司本次发行的A股可转换公司债券，故董事长庞正伟先生、副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避表决。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日