中达安股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2020年12月23日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2020年12月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼）。
3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长吴君晔
会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，持有有效表决权的股份总额为63,535,569股，占公司股份总额的46.6070%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数量63,528,569股，占公司有表决权股
份总数的46.6018%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量7,000股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者2人，出席会议所持有的股份总数2,538,400股，占公司有表决权股份总数的1.8621%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、上海锦天城（广州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意63,528,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,531,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7242%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
2、《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》
表决情况：同意63,528,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,531,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7242%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以特别决议审议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会是由上海锦天城（广州）律师事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
五、 备查文件
1、2020年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2020年12月23日