中达安股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2019年8月23日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年8月29日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票。
2、 审议通过《关于向控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金对控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）进行增资，维思电力现有注册资本200万元，拟增资至人民币1,008万元。由现有股东按照持股比例承担，即由公司实缴484.8万元，三明市天成达技术推广合伙企业（普通合伙）实缴323.2万元，合计拟增资额为808万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票。
3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度
一般企业财务报表格式的通知》财会﹝2019﹞6号文件进行的合理变更，变更后的公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票。
4、 审议通过《关于2019年半年度计提信用减值准备及核销资产的议案》同意公司对2019年半年度转回各项信用减值准备9,805,521.56元，同时核销应收账款634,593.02元，已全额计提坏账准备634,593.02元。董事会认为本次计提相关信用减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票。
5、 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2019年8月29日