深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2021年8月16日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室召开。本次会议已于2021年8月6日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2021年8月17日