证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2021-038
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2021年5月14日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15—9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4单元一楼国际会议中心3楼5号会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈志强先生
6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表有表决权股份252,062,601股，占公司有表决权总股份62.4171％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权股份249,314,272股，占公司有表决权总股份61.7366％；通过网络投票出席会议的股东人数1人，代表有表决权股份2,748,329股，占公司有表决权总股份0.6806％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共7人，代表有表决权股份15,408,948股，占公司有表决权总股份的3.8157％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
议案1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案6.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案7.00 《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》
总表决情况：同意60,612,201股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案8.00 《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：同意252,045,801股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9933％；反对16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,392,148股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8910％；反对16,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：同意249,918,333股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1493％；反对83,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329％；弃权2,061,268股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.8178％。
中小股东总表决情况：同意13,264,680股，占出席会议中小股东所持股份的
86.0843％；反对83,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5386％；弃权2,061,268股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
13.3771％。
表决结果：该提案通过。
议案10.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2021年度审计机构的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案11.00 《关于开展2021年外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案12.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案13.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案14.00 《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
议案15.00 《关于上海威尔逊光电仪器有限公司和上海和一医疗仪器有限公司商誉资产组于2020年12月31日减值测试报告的议案》
总表决情况：同意252,062,601股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意15,408,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王璟 刘洪羽
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2021年5月14日