海南普利制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2019年8月11日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年8月22日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监 事 会2019年8月23日