广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年5月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年5月28日上午10:00以通讯表决的方式召开会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以通讯表决的方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
为保证公司募投项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2020年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,490万元，包括支付本次交易中的现金对价以及相关中介机构费用。董事会同意公司将使用募集资金25,149.64万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司
向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1430号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）10,270,568股，发行价格为每股17.74元，募集资金为人民币182,199,876.32元。本次非公开发行工作完成后，公司总股本将由121,255,773股增至131,526,341股，注册资本由人民币121,255,773元变更为131,526,341元。根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中进行调整，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》公司定于2020年6月15日下午15：00在公司办公楼二楼多媒体会议室召开2020年第三次临时股东大会，会期半天，采取现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
（1）审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2020年5月28日