广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年5月22日以邮件的形式发出会议通知，于2020年5月28日上午11:00以通讯方式召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
为保证公司募投项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2020年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,490万元，包括支付本次交易中的现金对价以及相关中介机构费用。监事会同意公司将使用募集资金25,149.64万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会2020年5月28日