厦门亿联网络技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年6月8日以现场表决的方式召开，会议通知于2020年6月2日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，具体情况如下：
鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年6月1日实施完成，根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》第六章第二条“限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”及第四条“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，公司本次将2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为27.94元/股。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见，详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二○年六月八日