证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-049
厦门亿联网络技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年8月2日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及摘要
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的《2019年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经公司监事会认真审核，认为公司《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态，公司计划将该项目节余募集资金(含利息收入)约8,943.91万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
经公司监事会认真审核，认为将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用，且不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》
经审核，监事会认为：公司因实施2018年年度利润分配，对2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意对公司2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的24名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，同意以2019年8月19日为预留部分限制性股票授予日，向符合授予条件的24名激励对象授予40.2万股限制性股票,限制性股
票授予价格为28.66元/股。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二0一九年八月十四日