厦门亿联网络技术股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网络”）董事会于2019年8月1日收到公司总经理陈智松先生提交的书面辞职报告，鉴于公司战略发展需要，为了更好地集中精力布局公司的中长期发展规划，陈智松先生申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后，陈智松先生仍担任公司董事长、法定代表人等职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自本次董事会决议通过时起生效。
陈智松先生原定任期为2018年5月15日起至第三届董事会任期届满之日止，目前直接持有公司104,000,000股股份，占公司总股本的17.36%，陈智松先生与一致行动人吴仲毅、卢荣富、周继伟通过直接持股的方式共同控制公司57.42%的股份，为公司实际控制人。其辞任公司总经理职务后，所持公司股份将继续严格按照其作出的股份锁定承诺进行管理。
陈智松先生辞任后，公司拟聘请张联昌先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张联昌先生个人简历如下：
张联昌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历，工程师，毕业于西安理工大学自动控制专业。1998年至2001年先后任职于厦门中科大辰信通迅产业有限公司、厦门信息港建设发展股份有限公司；2002年至2012年5月任厦门亿联网络技术有限公司副总经理；2012年6月至2019年8月任本公司副总经理。2015年3月起任公司董事。
张联昌先生持有公司28,000,000股股份，占公司总股本的4.67%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二0一九年八月十四日