证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-033
厦门亿联网络技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2019年5月15日（星期三）14：30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼十楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计80名，代表有表决权股份238,102,684股，占公司在股权登记日股份总数的79.4879%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为224,002,600股，占公司在股权登记日股份总数的74.7807%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共72名，代表有表决权的股份数为14,100,084股，占公司在股权登记日股份总数的4.7072%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共74人，代表有表决权的股份28,102,684股，占公司在股权登记日股份总数的9.3818%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：238,094,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9965%；8,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0035％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9701%；8,400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0299%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：238,094,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9965%；8,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0035％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9701%；8,400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0299%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：238,094,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9965%；8,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0035％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9701%；8,400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0299%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：238,094,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9965%；8,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0035％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9701%；8,400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0299%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
5、审议通过了《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：238,099,684股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9987%；3,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0013％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,099,684股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9893%；3,000股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0107%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
6、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已
获授尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：238,099,684股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9987%；3,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0013％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,099,684股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9893%；3,000股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0107%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
7、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
表决结果：238,100,484股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9991%；2,200股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0009％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,100,484股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9922%；2,200股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0078%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的0％。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：238,094,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9965%；8,100股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0034％；300股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9701%；8,100股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0288%；300股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0011％。
9、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：238,094,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9965%；8,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0035％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9701%；8,400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
10、审议通过 了《关于修订公司部分议事规则和管理制度的议案》；
表决结果：238,091,384股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9953%；8,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0035％；2,900股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0012％。
其中，中小投资者的表决情况：28,091,384股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9598%；8,400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0299%；2,900股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0103％。
11、审议通过了《关于经营场所变更的议案》；
表决结果：238,094,584股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9966%；8,100股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0034％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,584股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9712%；8,100股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0288%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
12、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；表决结果：238,094,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9965%；8,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0035％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9701%；8,400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0299%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：238,090,284股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9948%；12,400股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0052％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,090,284股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9559%；12,400股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0441%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；表决结果：238,084,184股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9922%；18,500股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0078％；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,084,184股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9342%；18,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0658%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（厦门）律师事务所的郭晓露律师、周宇律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方
式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年年度股东大会决议。
2、北京大成（厦门）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年五月十五日