华瑞电器股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定
及2020年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，现将具体内容公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2019年的薪酬情况
1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）；
2、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；
3、在公司担任职务的非独立董事、监事及高级管理人员按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取津贴，薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
经核算，公司董事、监事及高级管理人员2019年税前报酬如下表：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 孙瑞良 | 董事长、总经理 | 现任 | 113.83 |
| 孙瑞娣 | 副总经理、董事 | 现任 | 47.1 |
| 陈璐 | 董事 | 现任 | 0 |
| 满毅 | 董事 | 现任 | 0 |
| 张春堂 | 董事 | 现任 | 0 |
| 钱盛超 | 董事 | 现任 | 22.67 |
| 孙建红 | 独立董事 | 现任 | 6 |
| 杨华军 | 独立董事 | 现任 | 6 |
| 郑曙光 | 独立董事 | 现任 | 6 |
| 张永田 | 监事会主席 | 现任 | 18.96 |
| 黄春生 | 监事 | 现任 | 0 |
| 周霞 | 职工监事 | 现任 | 6.89 |
| 宋光辉 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 0 |
| 宋侃侃 | 董事 | 离任 | 28.53 |
| 蒋成东 | 董事 | 离任 | 26.39 |
| 和鸣 | 财务总监 | 离任 | 42.95 |
| 合计 | -- | -- | 325.32 |
二、公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案
1、公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年6万元/年（税前），独立董事津贴按月发放。
2、不在公司内部任职的董事、监事，不领取董事、监事职务报酬。
3、在公司内部任职的非独立董事、监事及高级管理人员，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取董事、监事及高级管理人员职务报酬。
董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。董事、监事、高级管理人员的薪酬的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
三、独立董事意见
公司董事、监事、高级管理人员2019年的薪酬情况是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》。
公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制
定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意其2020年薪酬方案。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
华瑞电器股份有限公司董事会
2020年4月27日