证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-061
华瑞电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019
年 10 月 25 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 20 日
通过邮件和微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。会议由董事长孙瑞良先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《华瑞电器股份有限公司 2019 年第三季度报告》
公司董事会成员认真审核了公司 2019 年第三季度报告全文，认为该报告所
载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会提名委员会、战略与发展委员会能够顺利有序地开
展工作，充分发挥其职能，董事会对公司第三届董事会提名委员会委员、战略与
发展委员会委员进行补选。补选满毅先生为战略与发展委员会委员及提名委员会
委员，补选张春堂先生为战略与发展委员会委员。
补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
战略与发展委员会：孙瑞良（主任委员）、满毅、陈璐、张春堂、杨华军
审计委员会：杨华军（主任委员）、孙建红、钱盛超
提名委员会：郑曙光（主任委员）、杨华军、满毅
薪酬与考核委员会：孙建红（主任委员）、郑曙光、孙瑞娣
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议文件
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
