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万兴科技:独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-09-06

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定,我们作为万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着高度负责的态度,在审慎查验的基础上,现就公司第三届董事会第八次会议审议相关事项发表独立意见如下:

一、关于部分募投项目增加实施主体及延期的独立意见

独立董事认为:公司本次部分募投项目增加实施主体及延期,有利于合理使用募集资金,保证募集资金使用效率最大化,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的长远规划和发展需要,符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体及延期的事项。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

独立董事认为:公司本次聘任研发总监的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不是失信被执行人。我们一致同意聘任刘秋伟先生为公司研发总监。

独立董事:陈琦胜、黄反之

2019年9月6日


  附件:公告原文
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