万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2019年8月31日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知，于2019年9月6日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》
具体内容详见公司于2019年9月6日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及延期的公告》。本议案已经独立董事发表独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司研发总监吴炜先生于近日申请辞去研发总监职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任刘秋伟先生为公司研发总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年9月6日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-111讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、万兴科技独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会2019年9月6日