万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第六次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2019年8月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2019年8月23日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、 审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
监事会经审核，认为公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会经审核,认为公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实
反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2019年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于2019年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
监事会2019年8月24日