博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年12月7日以电子邮件的形式发出，会议于2021年12月10日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”、“营销服务平台建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，同时为了降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金（包括截至2021年11月30日，尚未支付的合同余款、累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等）34,011,833.21元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-074）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司定于2021年12月28日下午14:30召开2020年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会二〇二一年十二月十日