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博士眼镜:第四届董事会第六次会议决议公告(更新后) 下载公告
公告日期:2021-07-03

证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2021-050

博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2021年6月29日以电子邮件的形式发出,会议于2021年7月2日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。其中,董事LOUISA FAN女士、独立董事王扬女士、王瑛女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售条件成就的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权

关联董事刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生为本次激励计划激励对象,董事ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士与刘开跃先生是一致行动人,上述董事回避了本议案的表决,其他4名非关联董事参与了表决。

鉴于公司2020年度实现营业收入656,311,848.94元,净利润60,889,166.85元,以2017年度为基准年(公司2017年度实现营业收入471,321,887.98元,净利润45,757,964.66元),2020年度营业收入增长率为

39.25%,净利润增长率为33.07%。根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)的相关规定,公司2020年度业绩考核满足首次授予限制性股票的第

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三个解除限售业绩考核目标及预留授予限制性股票的第二个解除限售业绩考核目标中第②条的规定,即:以2017年度为基准年,2020年度营业收入增长率不低于36%,或2020年度净利润增长率不低于36%,解除当期80%限售股份。经董事会审议,认为2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期已届满,业绩指标等解除限售条件已部分达成,根据公司2017年度股东大会对董事会的授权,同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计25人,可解除限售的限制性股票数量为767,616股,占公司目前总股本的0.4450%,其中:首次授予部分符合本次解除限售条件的激励对象共计20人,可解除限售的限制性股票数量为516,966股,占公司目前总股本的0.2997%;预留授予部分符合本次解除限售条件的激励对象共计共计5人,可解除限售的限制性股票数量为250,650股,占公司目前总股本的0.1453%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-052)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权

关联董事刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生为本次激励计划激励对象,董事ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士与刘开跃先生是一致行动人,上述董事回避了本议案的表决,其他4名非关联董事参与了表决。

鉴于1名激励对象因个人原因离职以及 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期已届满,业绩指标等解除限售条件已部分达成,根据公司层面和个人层面的考核结果,公司将对不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销:(1)首次授予限制性股票需回购注销的数量为170,364股,每股的回购价格为4.93元,涉及激励对象为21人;(2)预留授予

限制性股票需回购注销的数量为62,662股,每股的回购价格为4.75元,涉及激励对象为5人。本次拟回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,回购的资金总额为1,137,539.02元。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-053)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

经董事会审议,鉴于公司已于2021年6月28日完成2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记工作,公司注册资本及总股本发生变更,公司注册资本由人民币170,931,597元变更为人民币172,501,597元,总股本由170,931,597股变更为172,501,597股。

另外,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期业绩指标已达成部分解除限售条件,同时,因原1名激励对象因离职不再符合激励条件,根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)的相关规定,公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的全部限制性股票233,026股,本次回购注销完成后,公司注册资本由人民币172,501,597元变更为人民币172,268,571元,总股本由172,501,597股变更为172,268,571股。

以上事项需对《公司章程》的相应条款进行修订并办理相关工商变更登记。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2021年7月19日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的

通知》(公告编号:2021-054)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;

2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会二〇二一年七月二日


  附件:公告原文
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