ANKLRA安靠 证券代码:300617
江苏安靠智电股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026 年8 月14 日通过专人、电子邮 件、电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于2026 年8 月24 日在公司会议室召开,采取现 场会议和视频电话会议相结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方 式进行表决。
3、本次董事会应到7 人,实际出席会议人数为7 人,其中现场 出席会议人数2 人,陈晓凌、吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明5 位董事 以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、会议由董事长陈晓凌先生主持,公司高级管理人员列席本次 董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1 / 3
ANKLRA安靠
会议审议通过如下议案:
1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
经与会董事审议,同意通过《2026 年半年度报告及其摘要》。 公司2026 年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合 规定;半年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年半年度报告及其摘 要》中的财务信息。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》
经与会董事审议,同意通过《2026 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
2 / 3
ANKLRA安靠
江苏安靠智电股份有限公司董事会
2026 年8 月24 日
3 / 3