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宣亚国际:关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部主任的公告 下载公告
公告日期:2021-03-11

证券代码:300612 证券简称:宣亚国际 公告编号:2021-019

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表及

内审部主任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,选举产生了公司第四届董事会董事成员,完成了新一届董事会的换届工作。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部主任的议案》,现将具体情况公告如下:

一、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意续聘刘洋先生为公司首席执行官(总裁);续聘宾卫女士为公司副总裁、财务总监;续聘任翔先生为公司副总裁、董事会秘书;续聘王亚卓先生(简历附后)为公司副总裁、首席技术官。

董事会秘书任翔先生已通过深圳证券交易所资格备案,具备《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所要求的任职条件和专业能力,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书的联系方式如下:

电话:010-85079688

传真:010-85079555

电子邮件:stock@shunyagroup.com

通讯地址:北京市朝阳区八里庄东里1号CN02

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。刘洋先生、宾卫女士、任翔先生的简历详见公司于2021年2月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:

2021-010)。

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意续聘汪晓文女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任证券事务代表发表了同意的独立意见。

三、聘任公司内审部主任

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等规定,公司董事会同意聘任闫贵忠先生(简历附后)为公司内审部主任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任内审部主任发表了同意的独立意见。

特此公告。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司董事会2021年3月11日

附件:

简 历

1、公司副总裁、首席技术官

王亚卓:男,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学工学学士。2008年7月至2012年3月任北京大头无线信息科技有限公司高级开发工程师;2012年3月至2016年4月历任北京当当网信息技术有限公司开发经理、研发总监;2016年5月至今任北京巨浪引擎科技有限公司移动研发部副总裁;2019年11月至今任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司副总裁、首席技术官。

截至目前,王亚卓先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

2、公司证券事务代表

汪晓文:女,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,曾就职于六安市产业投资发展有限公司,历任投资部经理、信息中心副主任、主任;2017年4月至今历任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司证券事务专员、证券事务代表;2019年11月至2021年3月任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司内审部主任;2019年11月至今任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司监事会主席;2019年12月至今任北京宣亚国际品牌咨询有限公司、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司、北京巨浪引擎科技有限公司监事;2020年8月至今任北京金色区块网络科技有限公司监事。

截至目前,汪晓文女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

3、公司内审部主任

闫贵忠:男,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年9月至2000年7月,担任河北省阳原一中教师;2000年7月至2007年1月,担任北京宣亚智杰公关顾问公司财务经理;2007年2月至2009年3月,担任北京巨浪引擎科技有限公司采购部经理;2009年4月至2010年2月、2011年1月至2018年2月,担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司内审部主任;2012年2月至2018年3月,担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司监事;2014年11月至2018年3月,担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司监事会主席;2014年9月至2019年12月任北京新兵连文化传媒有限公司监事;2015年4月至2019年12月兼任北京宣亚国际品牌咨询有限公司监事;2015年5月至2019年12月兼任北京巨浪引擎科技有限公司监事、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司监事;2015年10月至今兼任北京威维体育文化有限公司监事;2018年2月至2018年8月,担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司董事长办公室主任;2018年3月至2019年12月担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司董事;2018年9月至2020年6月担任北京宣亚国际投资有限公司办公室主任;2020年7月至今负责宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司法务工作。

截至目前,闫贵忠先生通过北京橙色动力咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份73.99万股,占公司总股本的0.4567%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司内审部主任的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。


  附件:公告原文
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