证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-081
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十八次会议于 2019 年 11 月 17 日上午 11:30 在北京市朝阳区八里庄东里 1
号 CN02 公司 1 层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于当日上午以电子邮
件的方式通知全体监事。经全体监事共同推选，本次会议由监事汪晓文女士主持，
会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举汪晓
文女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第
四届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
汪晓文女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的
公告》（公告编号：2019-082）。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 17 日
