扬州晨化新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会通知已于2020年12月14日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2020年12月24日。现场会议于2020年12月29日（星期二）下午14:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东32人，代表股份69,686,932股，占上市公司总股份的46.2504％。其中：通过现场投票的股东30人，代表股份69,665,032股，占上市公司总股份的46.2359％。通过网络投票的股东2人，代表股份21,900股，占上市公司总股份的0.0145％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份20,497,105股，占上市公司总股份的13.6037％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份20,475,205股，占上市公司总股份的13.5892％。通过网络投票的股东2人，代表股份21,900股，占上市公司总股份的0.0145％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于签署<江苏大江新材料化工有限公司增资扩股协议书之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意69,684,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,494,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州晨化新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2020年12月30日