证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-062
扬州晨化新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于2019年6月6日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2019年6月17日。现场会议于2019年6月24日（星期一）下午14:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东40人，代表股份96,695,023股，占上市公司总股份的64.1716％。其中：通过现场投票的股东38人，代表股份92,377,691股，占上市公司总股份的61.3064％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,317,332股，占上市公司总股份的2.8652％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东31人，代表股份28,452,784股，占上市公司总股份的18.8827％。其中：通过现场投票的股东29人，代表股份24,135,452股，占上市公司总股份的16.0175％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,317,332股，占上市公司总股份的2.8652％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。1.01 选举于子洲为第三届董事会非独立董事表决结果：同意93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
于子洲先生当选第三届董事会非独立董事。1.02 选举杨思学为第三届董事会非独立董事表决结果：同意93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
杨思学先生当选第三届董事会非独立董事。1.03 选举董晓红为第三届董事会非独立董事表决结果：同意93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
董晓红先生当选第三届董事会非独立董事。1.04 选举成宏为第三届董事会非独立董事表决结果：同意93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
成宏先生当选第三届董事会非独立董事。1.05 选举徐峰为第三届董事会非独立董事表决结果：同意93,177,691股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3624％；其中，中小股东同意24,935,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.6380％。
徐峰先生当选第三届董事会非独立董事。1.06 选举毕继辉为第三届董事会非独立董事表决结果：同意93,248,829股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4360％；其中，中小股东同意25,006,590股，占出席会议中小股东所持股份的87.8880％。
毕继辉先生当选第三届董事会非独立董事。2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。2.01 选举梁永进为第三届董事会独立董事表决结果：同意93,977,691股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1898％；其中，中小股东同意25,735,452股，占出席会议中小股东所持股份的90.4497％。
梁永进先生当选第三届董事会独立董事。2.02 选举何权中为第三届董事会独立董事表决结果：同意93,977,691股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1898％；其中，中小股东同意25,735,452股，占出席会议中小股东所持股份的90.4497％。
何权中先生当选第三届董事会独立董事。2.03 选举朱晓涛为第三届董事会独立董事表决结果：同意94,048,829股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2634％；其中，中小股东同意25,806,590股，占出席会议中小股东所持股份的90.6697％。
朱晓涛女士当选第三届董事会独立董事。3、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。3.01 选举郝斌为第三届监事会非职工代表监事；表决结果：同意94,377,691股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6035％；其中，中小股东同意26,135,452股，占出席会议中小股东所持股份的91.8555％。
郝斌先生当选第三届监事会非职工代表监事。3.02 选举华萍为第三届监事会非职工代表监事；表决结果：同意95,248,829股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5044％；其中，中小股东同意27,006,590股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9172％。
华萍女士当选第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
总表决情况：
同意96,695,023股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,452,784股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州晨化新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年6月24日