证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-065
扬州晨化新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于2019年6月24日召开2019年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2019年6月24日以口头方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，本次会议于2019年6月24日在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司2019年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由9名董事组成。经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
审计委员会由梁永进、朱晓涛、毕继辉3名董事组成，其中梁永进、朱晓涛为独立董事，梁永进为主任委员。
提名委员会由朱晓涛、何权中、董晓红3名董事组成，其中朱晓涛、何权中为独立董事，朱晓涛为主任委员。
薪酬与考核委员会由何权中、梁永进、成宏3名董事组成，其中何权中、梁永进为独立董事，何权中为主任委员。
战略委员会由于子洲、董晓红、杨思学、徐峰、毕继辉5名董事组成，于子洲为主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、史永兵先生、郝巧灵先生、吴达明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
经全体董事审议，同意聘任徐红林先生为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年6月24日